branqueamento

De acordo com um comunicado do regulador, a decisão resulta de um processo de transgressão administrativa instaurado após uma inspeção 'off-site' realizada em 2024.

Procuradoria-Geral da República confirma ao JE abertura de inquérito e dá conta de buscas domiciliárias e em estabelecimento bancário para obter meios de provas na investigação a crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e falsificação por parte do administrador do Novobanco Carlos Brandão. Foram já constituídos dois arguidos.

A autoridade policial brasileira informou, num comunicado, que a investigação teve início em 2022 e revelou um complexo sistema bancário paralelo e ilegal, que terá movimentado milhões dentro e fora do país.

Carlos Santos Silva, empresário e amigo de José Sócrates, vai ser julgado por 23 crimes, dois de corrupção, 14 de branqueamento de capitais e sete de fraude fiscal.

Orlando Alves e David Teixeira foram detidos em outubro de 2022, altura em que renunciaram, respetivamente, aos cargos de presidente e vice-presidente da Câmara de Montalegre, eleitos pelo PS, e a acusação deduzida pelo MP foi divulgada hoje, na página ‘online’ da Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Deveria ter sido criado um sistema que comunicasse, de forma obrigatória, levantamentos acima dos 50 mil euros. Esta foi uma das medidas anunciada em 2017 no âmbito do plano de combate à fraude e que deveria ter sido criado até 2020 mas, até agora, não existe.

Foi já ouvida a filha de Hernâni Vaz Antunes, o braço direito do co-fundador da Altice, e Álvaro Gil Loureiro, colaborador do empresário bracarense, também detido, que terá de esperar pelo fim do interrogatório a Armando Pereira para ser ouvido no tribunal central. A justiça suspeita que ambos empresários lesaram o Grupo Altice em mais de 250 milhões de euros.

Estão sob suspeita negócios de imóveis da antiga PT e viciação de contratos com fornecedores da Altice. Segundo o MP, no esquema de fraude de 250 milhões de euros terão sido usadas sociedades offshore para escapar ao fisco numa teia de empresas que vai desde Portugal e Zona Franca da Madeira, passando pelos EUA e Dubai até à República Dominicana.