Lusofonia

Moçambique reforça supervisão de setores vulneráveis ao branqueamento

Moçambique reforça supervisão de setores vulneráveis ao branqueamento

A medida foi anunciada pelo Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), durante a abertura de um workshop regional sobre supervisão baseada no risco das atividades e profissões não financeiras designadas, que decorre durante uma semana em Maputo, com a participação de representantes e supervisores de países da África Austral e oriental e apoio de especialistas do GAFI e do Banco Mundial.
Jornal Económico com Lusa2 Nov

Auditorias do fisco ao setor extrativo moçambicano apuram 137,4 milhões de euros

Em comunicado sobre as atividades realizadas entre janeiro e 30 de setembro de 2026 no setor extrativo, a AT destaca resultados na fiscalização, arrecadação de receitas e acompanhamento das operações mineiras e petrolíferas, referindo que as auditorias efetuadas a empresas daquele setor permitiram apurar cerca de 10,2 mil milhões de meticais (137,4 milhões de euros).
Jornal Económico com Lusa2 Nov
Auditorias do fisco ao setor extrativo moçambicano apuram 137,4 milhões de euros

Empresário em megaprocesso de branqueamento em Moçambique fica em prisão preventiva

Fonte ligada ao processo disse hoje à Lusa que Hussen Gulam Mahomed foi detido à chegada dos Emirados Árabes Unidos em 11 de julho, para onde tinha fugido, sendo arguido no processo 3/GCCCOT/22, no âmbito da operação “stop branqueamento de capitais” do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional do Ministério Público (MP) moçambicano.
Jornal Económico com Lusa31 Jul
Empresário em megaprocesso de branqueamento em Moçambique fica em prisão preventiva

Mais populares

  1. Brasil passa pasta do G20 à África do Sul e destaca criação de aliança contra a fome

  2. Brasil endurece tom contra UE por exigências sanitárias sobre carne

  3. Brasil classifica tarifas dos EUA como “marco lastimável” e prepara reação na OMC

  4. CPLP debate resposta portuária às alterações climáticas

  5. Cabo Verde e Portugal aproximam universidades e empresas para facilitar emprego jovem