África

Moçambique reforça supervisão de setores vulneráveis ao branqueamento

Moçambique reforça supervisão de setores vulneráveis ao branqueamento

A medida foi anunciada pelo Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), durante a abertura de um workshop regional sobre supervisão baseada no risco das atividades e profissões não financeiras designadas, que decorre durante uma semana em Maputo, com a participação de representantes e supervisores de países da África Austral e oriental e apoio de especialistas do GAFI e do Banco Mundial.
Jornal Económico com Lusa2 Nov

Auditorias do fisco ao setor extrativo moçambicano apuram 137,4 milhões de euros

Em comunicado sobre as atividades realizadas entre janeiro e 30 de setembro de 2026 no setor extrativo, a AT destaca resultados na fiscalização, arrecadação de receitas e acompanhamento das operações mineiras e petrolíferas, referindo que as auditorias efetuadas a empresas daquele setor permitiram apurar cerca de 10,2 mil milhões de meticais (137,4 milhões de euros).
Jornal Económico com Lusa2 Nov
Auditorias do fisco ao setor extrativo moçambicano apuram 137,4 milhões de euros

Decisão sobre prisão preventiva de Alex Saab volta ao Tribunal da Relação

Os Estados Unidos acusam Alex Saab de ter branqueado 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção a Nicolás Maduro, através do sistema financeiro norte-americano, enquanto a defesa do empresário colombiano afirma que este viajava com passaporte diplomático, enquanto “enviado especial” do Governo da Venezuela e que por isso a detenção foi ilegal.
ECV com Lusa20 Out
Decisão sobre prisão preventiva de Alex Saab volta ao Tribunal da Relação

Generais Kopelipa e Dino entregam ao Estado de Angola fábricas de cimento, de automóveis, de cervejas, 271 edifícios, 837 vivendas, clubes náuticos e estaleiros

Os generais Kopelipa e Dino, representantes das empresas CIF e Cochan, entregaram ao Estado angolano uma lista de bens que, segundo a PGR de Angola, tinham sido constituídos com fundos públicos. A entrega destes bens "não obsta o prosseguimento do processo-crime", refere a autoridade em comunicado de 14 de outubro.
João Palma Ferreira14 Out
Generais Kopelipa e Dino entregam ao Estado de Angola fábricas de cimento, de automóveis, de cervejas, 271 edifícios, 837 vivendas, clubes náuticos e estaleiros

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